Miércoles, 22 de enero de 2025 – 16:22 WIB
Jacarta – La Agencia de Investigación Criminal (ParisCrim) ha vuelto a incautar 52.500 millones de euros en un caso de fraude de inversiones falso disfrazado del robot comercial Net89.
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El director general Helvi Asegav explicó que se transfirieron decenas de miles de millones de fondos a la cuenta ParisCrem.
“Hemos confiscado alrededor de 52.500 millones de rupias en efectivo y ahora los hemos transferido a una cuenta [penampungan]dijo Helvi en una conferencia de prensa en Pariskrim Bullery, el miércoles 22 de enero de 2025.
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Ilustración de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional
Imagen:
- FIFA/Rahma Fathallah Elham
No sólo esto, Pariscream también confiscó activos de sospechosos de fraude y malversación de fondos, así como un delito de lavado de dinero (TPPU) en el caso Net89. La policía confiscó 11 coches de lujo, empezando por un Porsche Carrera S; BMW X7; BMW X5; BMW Serie 5; BMW Serie 3; Tesla Modelo 3; Lexus RX370; Mazda CX5; Coches Renault; Coche Peugeot 3008; Y Honda Mobilio. “Vale alrededor de 15.000 millones de IDR”, dijo Helvi.
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Según Halfi, todas las pruebas serán consideradas en el juicio y luego consideradas y devueltas a las víctimas.
En relación con este caso, los investigadores han identificado a 14 personas sospechosas y una empresa. Sin embargo, nueve sospechosos han sido arrestados, dos no han sido detenidos debido a enfermedades graves y tres siguen en libertad.
Helvi dijo que una de las empresas sospechosas es PT SMI; Las tres organizaciones para personas con discapacidad son AA, LSH y TL. Mientras tanto, quienes no han sido detenidos son BS e IR; Se detuvo a ESI, DI, YW, RS, AR, FI, AA, MA e IR.
Y añadió: “Nueve sospechosos fueron detenidos, dos no fueron detenidos debido a enfermedades graves y tres siguen siendo perseguidos y han sido puestos en libertad”. aviso rojoDijo.
Los sospechosos fueron acusados del artículo 105 y/o del artículo 106 de la Ley N° 11 de 2020 de Creación de Empleo y de Modificación de la Ley N° 7 de 2014 de Comercio y/o del artículo 378 del Código Penal y/o del artículo 372 del Código Penal. Código y/o artículo 372 del Código Penal y/o artículo 3, artículo 5 y artículo 10 de la Ley N° 8 de 2010 sobre prevención y erradicación del delito de lavado Fondos Joe Artículo 55 del Código Penal conjuntamente con el artículo 56 del Código Penal conjuntamente con el artículo 64 del Código Penal conjuntamente con el artículo 65 del Código Penal.
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Helvi dijo que una de las empresas sospechosas es PT SMI; Las tres organizaciones para personas con discapacidad son AA, LSH y TL. Mientras tanto, quienes no han sido detenidos son BS e IR; Se detuvo a ESI, DI, YW, RS, AR, FI, AA, MA e IR.
